CRIMINALIZATION OF VIOLATION OF THE SANCTIONS LEGISLATION: ORIGINS AND PROBLEMS OF LAWMAKING
DOI:
https://doi.org/10.51989/NUL.2025.1.16Keywords:
draft law, armed aggression, incentive provision, Criminal Code of Ukraine, object of criminal offense, objective side of criminal offense, restrictive measures, sanctions, subject of criminal offenseAbstract
The article examines the European experience in the field of counteracting sanctions legislation and highlights its impact on domestic lawmaking activities regarding criminalization of violation and circumvention of restrictive measures (sanctions).The author proves that Russia’s aggression prompted both Ukraine and the European community to apply the sanctions regime to individuals and legal entities involved in or associated with this international conflict. The study states that non-compliance by certain entities with the requirements of the sanctions regime prompted the European Parliament and the Council of Europe to adopt Directive (EU) 2024/1226 “Оn the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673”. It is established that the criminal legislation of most EU member states recognizes the violation and/ or circumvention of sanctions as an unlawful act.It is concluded that domestic legislation should be adapted to the requirements of Directive (EU) 2024/1226, which is one of the conditions for joining the EU. Amending the Criminal Code of Ukraine to criminalize the violation of a restrictive measure (sanction) requires not only taking into account the provisions of the said Directive, but also compliance with the principle of legal certainty.The article analyzes four draft laws on the introduction of liability for violation of the sanctions regime (№ 4002 of September 01, 2020, № 5193 of March 02, 2021, № 8384 of January 25, 2023, № 12406 of January 14, 2025), which as of February 24, 2025, have not been implemented in law. The generalization of the comments of the Central Scientific Experts Office of The Verkhovna Rada of Ukraine Secretariate to these draft laws made it possible to identify the most typical ones: lack of clear and complete restrictions in the regulatory sanctions legislation; duality in determining the general object of a criminal offense; inaccurate definition of the objective element and the subject of a criminal offense; regulation of certain sanctions does not correspond to the nature and degree of public danger of the act; regulation on the deprivation of the right to hold office. The author concludes that a more successful model of the relevant criminal law prohibition is envisaged in the draft law № 12406 dated January 14, 2025.
References
Directive (EU) 2024/1226 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures and amending Directive (EU) 2018/1673. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ ?uri=CELEX:32024L1226&qid=1738829383792.
European Parliament legislative resolution of 12 March 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures (COM(2022)0684 – C9–0401/2022 – 2022/0398(COD)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024AP0125.
Three years of Russia’s full-scale invasion and war of aggression against Ukraine: EU adopts its 16th package of economic and individual measures. Council of the EU. 24.02.2025. URL: ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/02/24/three-years-of-russia- s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-16th-package-of- economic-and-individual-measures/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20 -%20Alert%20-%20Newsletter&utm_medium=email&utm_id=3318.
Богатих І. Криміналізація відповідальності за обхід санкцій: український та іноземний досвід. VІI Міжнародний кримінально-правовий форум. Сесія 1. Реалії воєнного часу. м. Київ, 11 лютого 2025 р. URL: https://www.youtube.com/live/y0Jgmr6yK0U.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України» від 29 вересня 2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69769.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції» від 2 червня 2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71293.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідаль- ності за порушення законодавства про санкції» від 31 січня 2023 р. URL: https://itd.rada.gov. ua/f9974ac6-45e9-4fb9-9192-0c99039c7155.
Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проєкт закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 12 лютого 2025 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/f9974ac6-45e9-4fb9-9192-0c99 039c7155.
Климосюк А., Рубащенко М. Директива ЄС про криміналізацію порушення санкцій: огляд та рекомендації для України. Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей», 2024. 27 с.
Пресслужба РНБО – Санкції проти РФ почали вводитись із перших днів агресії проти нашої країни. URL: https://web.archive.org/web/20150914013926/http://www.rnbo.gov.ua/ news/2259.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України : проєкт закону України від 1 вересня 2020 р. № 4002. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69769.
Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) : пояснювальна записка до проєкту закону України від 14 січня 2025 р. № 12406. URL: https://itd.rada.gov.ua/443afab7-63b7-4426-be2d-6484b7a5080f.
Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) : проєкт закону України від 14 січня 2025 р. № 12406. URL: https://itd.rada.gov.ua/443afab7-63b7-4426- be2d-6484b7a5080f.
Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) : пояснювальна записка до проєкту закону України від 14 січня 2025 р. № 12406. URL: https://itd.rada.gov.ua/443afab7-63b7-4426-be2d-6484b7a5080f.
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції : проєкт закону України від 2 березня 2021 р. № 5193. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71293.
Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції : проєкт закону України від 25 січня 2023 р. № 8384. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41227.
Про санкції : Закон України від 14 серпня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1644-18#Text
Рубащенко М. Криміналізація порушення обмежувальних заходів (санкцій) в Україні: фактори і цілі. Кримінально-правова охорона безпеки людини, нації, світу: фундаментальність, трансдисциплінарність і ноонауковість убезпечення : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17 травня 2024 р. / за ред. Л. Демидової (гол. ред.) та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, каф. кримін. права, каф. кримін.-прав. політики ; ГО «Всеукр. асоц. кримін. права», відокремл. підрозділ в Харків. обл. Харків : Право, 2024. 280 с.
Рубащенко М., Климосюк А. Обсяг криміналізації порушення та обходу санкцій: Директива ЄС та український вимір. Європеїзація кримінального права України : матеріали Міжнародної наукової конференції, 19 грудня 2024 р. / редкол. : Ю. Пономаренко (гол.) та ін. ; Коміс. з питань прав. реформи при Президентові України та ін. Харків : Право, 2025. С. 204–209.
Рубащенко М., Климосюк А. Перспектива криміналізації порушення законодавства про санкції в країні. Науковий вісник Науково-дослідного інституту проблем досудового розслідування. 2024. № 1. С. 115–131. DOI: 10.61417/2786–7900.2024.3.
Санкції проти РФ. Міністерство закордонних справ України. 9 січня 2025 р. URL: https://mfa.gov.ua/protidiya-agresiyi-rf/sankciyi-proti-rf.
Огляд стану притягнення до відповідальності за обхід санкцій: сучасний стан та перспективи / Т. Хутор та ін. Аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей», 2023. 28 с. URL: https://confiscation.com.ua/analytics/oglyad_stanu_prytyagnennya_do_vidpovidalnosti_za_ obhid_sankczij_suchasnyj_stan_ta_perspektyvy/.
